Dark figure study on the prevalence of money laundering in Germany and the risks of money laundering in individual economic sectors : summary / Prof. Dr. Kai Bussmann (Martin-Luther-University Halle-Wittenberg)
Anzeigen / Download465.11 KB
Discovery
893699330
URN
urn:nbn:de:gbv:3:2-134139
DOI
ISBN
ISSN
Autorin / Autor
Beiträger
Körperschaft
Erschienen
[Halle (Saale)] : Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, August 2015
Umfang
1 Online-Ressource (circa 25 Seiten, 0,45 MB)
Ausgabevermerk
Sprache
eng
ger
ger
Anmerkungen
Text deutsch und englisch
Inhaltliche Zusammenfassung
Im Auftrag des Bundesministerium der Finanzen wurden 2014 der Umfang der Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor in Deutschland und die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren untersucht. Dazu wurden zum einen 73 Interviews mit Experten aus Wissenschaft, Polizei und Justiz sowie Vertretern von Berufs- und Wirtschaftsverbänden und zum anderen eine repräsentative Befragung von 1.002 Verpflichteten primär aus dem Nicht-Finanzsektor durchgeführt. Einbezogen wurden rechtsberatende und vermögensverwaltende Berufe, Versicherungsvermittler/-makler, Immobilienmakler und Güterhändler. Die Gruppe der Güterhändler umfasste Kraftfahrzeughändler, Händler mit Gold/Silber, Perlen/Schmuck, Händler mit Kunst, Antiquitäten sowie Boots- und Yachthändler.